В целях приведения федерального законодательства в соответствие с международными обязательствами Российской Федерации в сфере борьбы с коррупцией, а также совершенствования правового механизма противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, в том числе в части противодействия отмыванию коррупционных доходов, был принят Федеральный закон от 28 ноября 2007 года №275"ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В частности, статья 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» была дополнена пунктом 3.1, который установил требования к осуществлению безналичных расчетов и переводов денежных средств без открытия счета, осуществляемых на территории Российской Федерации и из Российской Федерации, в части необходимости сопровождать их на всех этапах проведения информацией о плательщике и номере его счета (при наличии последнего) путем указания такой информации в расчетном документе или иным способом.
Федеральным законом от 5 июля 2007 года №127"ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» был дополнен перечень разрешенных валютных операций между резидентами. Теперь физические лица резиденты со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, могут осуществлять переводы в пользу иных физических лиц резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными), на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных банках либо в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Кроме того, указанным Федеральным законом был дополнен перечень документов, связанных с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов, установленный в части 4 статьи 23, документами, подтверждающими, что физические лица являются супругами или близкими родственниками, включая документы, выданные органами записи актов гражданского состояния. В 2007 году Банк России принимал активное участие в работе над проектами федеральных законов и проектами концепций проектов федеральных законов.
Нормотворческая деятельность Банка России в 2007 году может быть охарактеризована следующим образом.
В период с 1 января по 31 декабря 2007 года Банком России принято 193 нормативных акта. Из них '3 инструкции, 15 положений, 175 указаний.
Из 193 принятых Банком России нормативных актов Минюстом
России зарегистрирован 91 нормативный акт Банка России (2 инструкции, 12 положений, 77 указаний). Кроме того, за указанный период были подготовлены 228 писем банка России, направленных территориальным учреждениям Банка России.
